每日必读光彩建设股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月22日上午在深 圳市南山区学府路8号荟芳园A栋3楼会议室举行,会议由董事长卢志强先生主持。出 席会议的股东（或股东代表）共 7 名,所持有及代表持有的股份共118,293,522股, 占总股本的48.46 ％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
大会审议了关于公司更名的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于修改公 司章程的议案、关于换届选举董事会的议案、关于换届选举监事会的议案、关于审 议公司股东大会议事规则的议案、关于独立董事津贴标准的议案及关于转让深圳南 油物业广场项目用地的议案,与会股东以记名投票方式进行了表决,表决结果如下：
1.关于公司更名的议案：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了关于公司更名为光彩建设集团股份有限公司的议案；
2.关于增加公司注册资本的议案：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了关于公司注册资本由204,887,825元增加为244,084, 341 元的议案；
3.关于修改公司章程的议案：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了关于修改公司章程的议案；
4.关于换届选举董事会的议案：
（1） 关于选举卢志强出任董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了卢志强出任公司董事；
（2） 关于选举李明海出任董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了李明海出任公司董事；
（3） 关于选举余政出任董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了余政出任公司董事；
（4） 关于选举黄翼云出任董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了黄翼云出任公司董事；
（5） 关于选举岳献春出任董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了岳献春出任公司董事；
（6） 关于选举郑东出任董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了郑东出任公司董事；
（7） 关于选举洪远朋出任独立董事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了洪远朋出任公司独立董事；
以上表决结果通过了关于换届选举董事会的议案；
5.关于换届选举监事会的议案：
（1）关于选举陈逢祥出任监事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了陈逢祥出任公司监事；
（2）关于选举兰立鹏出任监事：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了兰立鹏出任公司监事；
表决结果通过了关于换届选举监事会的议案。由于公司职工代表监事张宇已经 公司2001年全体职工大会选举产生,故由陈逢祥、兰立鹏、 张宇组成了第四届公司 监事会；
6.关于审议股东大会议事规则的议案：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了公司股东大会议事规则。
7.关于独立董事津贴标准的议案：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了关于独立董事每月4000元津贴的议案；
8.关于转让深圳南油物业广场项目用地的议案：
同意：118,293,522股,占出席股东持股数的100％,反对：0股,占出席股东持股 数的0％。表决结果通过了关于转让深圳南油物业广场项目用地的议案。
本次股东大会聘请了广东融关律师事务所具有证券从业资格的蔡体法律师出席 会议并出具了关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
光彩建设股份有限公司董事会
二○○一年十二月二十五日
附：职工代表监事张宇简历
张宇,女,1969年2月出生,四川省成都市人,中共党员,工学硕士,工程师职称,深 圳市南山区第三届人大代表。1992年11月调入光彩建设股份有限公司, 先后在总经 理办公室、证券部、董事会秘书处工作,公司第三届监事会职工代表监事。
