光彩建设股份有限公司2001年首次临时股东大会于2001年10月12日上午在深圳 市南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼会议室举行，会议由董事长卢志强先生主持。 出席会议的股东（或股东代表）共9名，所持有及代表持有的股份120,121,882股， 占总股本的49.21％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    大会审议了关于参股设立武汉中央商务区建设投资股份有限公司的议案（议案 的内容于2001年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》上公司三届十次董事会会 议决议中刊登），公司董事长卢志强回答了与会股东的提问。与会股东以记名投票 方式进行了表决，由于该事项属关联交易，关联股东光彩事业投资集团有限公司回 避了表决。同意：2,555,779股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对： 0股，弃权：0股，表决结果通过了公司参股设立武汉中央商务区建设投资股份有限 公司的议案。

    公司董事会聘请了广东融关律师事务所的蔡体法律师出席了本次股东大会并出 具法律意见书。

    特此公告。