光彩建设股份有限公司董事会三届九次会议于2001年4月16日在深圳召开， 应 到董事七人，实到董事七人。监事会三位监事列席了本次会议。会议由董事长卢志 强主持。

    经全体董事讨论审议，本次会议通过如下决议：

    一、聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司2001年度的财务报告进行审计；

    二、黄翼云先生因工作变动不再担任公司常务副总经理职务，张翰华先生因退 休不再担任公司副总经理职务。聘请余政先生出任公司常务副总经理，聘请郑东先 生出任公司副总经理。

    三、决定召开公司2000年度股东大会：

    1、会议时间：2001年5月26日下午2时30分

    2、会议地点：深圳南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼会议室

    3、会议议题为：

    (1)审议公司2000年度财务决算报告；

    (2)审议公司2000年度董事会工作报告；

    (3)审议公司2000年度监事会工作报告；

    (4)审议公司2000年度利润分配方案；

    (5)审议关于聘请深圳大华天诚会计师事务所对公司2001 年度会计报表进行审 计的议案

    4、出席会议对象：

    (1)2001年5月23日下午交易结束后在深圳证券结算公司登记在册的全体股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)受股东委托的代理人。

    5、会议登记方式：

    (1)法人股东持单位委托证明和身份证；

    (2)个人股东持本人身份证和持股凭证；

    (3)委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    (4)登记时间：2001年5月26日下午1：30；

    (5)登记地点：深圳南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼公司会议室。

    6、注意事项：

    (1)会期半天，与会股东的食宿交通费用自理。

    (2)联系地址：深圳南山区学府路8号荟芳园大厦A栋三楼董事会秘书处

    联系人：陈家华 张宇

    联系电话：(0755)6648037－215 6648037－238

    传真电话：(0755)6072025 6648033

    邮政编码：518052

    特此公告

    

光彩建设股份有限公司董事会

    二00一年四月十八日

    附1：余政先生、郑东先生简历：

    余政，男，汉族，1960年11月出生，中共党员，博士，副教授。

    1986年7月－1998年7月 浙江财经学院，任社科部主任

    1998年7月至今 光彩事业投资集团有限公司总裁助理； 中国泛海控股有限公 司副总裁。

    郑东，男，汉族，吉林省白山市人，1962年12月出生，中共党员，1984年参加 工作，大学学历，工程师职称。

    1984年7月－1993年12月，吉林省通化矿务局设计院，任工程师、副科长、 主 任；

    1993年12月－1995年5月，山东省潍坊市新立克集团富华筹建处， 历任工程部 经理、筹建处主任；

    1995年5月－1998年4月，潍坊渤海大学筹备处，历任基建部主任、建设部主任、 总务部主任；

    1998年4月－2000年11月，光彩事业投资集团有限公司总裁助理、 内蒙古光彩 事业发展中心有限公司总经理、北京光彩物业发展有限公司副总经理、北京工体泛 海物业开发企业副总经理。

    2000年11月至今，北京工体泛海物业开发企业董事、总经理。