本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

    2、 本次会议没有议案被否决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月18日9：30

    2.召开地点：深圳市福田区深圳国际商会大厦A座2楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

    5.主持人：公司董事长卢志强先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)13人、代表股份568,454,261股、占公司有表决权股份总数的75.64％。

    四、提案审议和表决情况

    1、关于审议公司董事会2006年度工作报告的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0.00%,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司董事会2006年度工作报告。

    2、关于审议公司监事会2006年度工作报告的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0.00%,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司监事会2006年度工作报告。

    3、关于审议公司2006年度财务决算报告的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0.00%,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司2006年度财务决算报告。

    4、关于审议公司2006年度利润分配的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0 %,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司2006年度利润分配方案。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认,本公司2006年度利润总额为人民币365,865,787.89元,净利润为人民币255,261,903.76元。按公司2006年末总股本751,481,450.00股计算,每股收益为0.34元。

    根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,拟订公司2006年利润分配预案为：

    提取法定公积金10%, 计25,526,190.38元加：上年末滚存的未分配利润：296,760,168.99元

    本年可供股东分配的利润：526,495,882.37元

    本年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

    5、关于审议公司2006年度报告及其摘要的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0.00%,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了公司2006年度报告及其摘要。

    6、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0.00%,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。表决结果通过了续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度进行财务报告审计。

    7、关于修改公司《章程》的议案,同意568,454,261股,占出席会议股东持股数的100.00%,反对0票,占出席会议股东持股数的0.00%,弃权0票,占出席会议股东持股数的0.00%。同意票超过占出席会议股东持股数的三分之二,股东大会以特别决议的方式通过了关于修改公司《章程》的议案。

    公司本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东广和律师事务所

    2.律师姓名：高全增

    3.结论性意见：股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

    特此公告。

    泛海建设集团股份有限公司董事会

    二○○七年五月十九日