泛海建设集团股份有限公司第五届监事会第八次临时会议于2007年3月15日以通讯方式召开。会议通知于3月11日以送达、传真或电子邮件方式发出,监事会4名监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余政主持。

    会议讨论了以下议案：

    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

    2、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案；

    3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》的议案；

    4、关于审议非公开发行股票涉及关联交易定价合理性的议案；

    5、关于本次非公开发行股票对公司发展影响的议案；

    6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

    同日,全体监事列席了公司第五届董事会第二十二次临时会议,在该次会议上,全体董事对第一、第五、第六项议案进行了审议表决并一致通过议案,在对第二、第三、第四项涉及关联交易的议案进行表决时,公司关联董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、郑东、张崇阳回避了表决,由非关联董事洪远朋、张新民、陈飞翔一致同意通过,有关需提交股东大会审议的议案已由董事会议决议提交。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定,对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,董事会审议表决上述议案时履行了诚信义务,在审议关联交易时,关联董事进行了回避,程序合法,符合公司章程和有关法律、行政法规的规定,董事会通过的决议合法有效,符合公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会以4票同意,0票反对,0票弃权一致同意董事会形成决议。

    特此公告

    泛海建设集团股份有限公司监事会

    二○○七年三月十六日