泛海建设集团股份有限公司第五届监事会第三次会议于2006 年4 月25 日在深圳国际商会大厦A 座16 楼会议室召开，公司监事会三位监事出席了会议。监事会议召开通知于2006 年4 月15 日以传真方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事长余政主持。

    本次会议审议通过了公司监事会2005 年度工作报告(表决结果：

    同意3 票，反对0 票，弃权0 票)，检查了公司财务状况。

    同日，全体监事列席了公司第五届董事会第五次会议，在该次会议上，公司董事对公司2005 年度董事会工作报告、公司2005 年度财务决算报告、公司2005 年度利润分配预案、公司2005 年年度报告全文及其摘要、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案、关于修改公司章程的议案、关于召开公司2005 年度股东大会的议案、公司2006 年第一季度报告进行了审议并一致通过上述议案。监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会审议表决上述议案时履行了诚信义务，董事会通过的决议合法有效，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。三位监事以3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意董事会议对公司年度报告、季度报告的审核意见。

    特此公告。