本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经中国证监会批准,公司于2001 年3 月29 日公布《光彩建设股份有限公司2000 年配股说明书》,以公开配售的方式发行新股3,919.6516 万股,发行价为每股10.5 元人民币。公司于2001 年5 月实施了配股,募集资金40,024 万元。
    按照《配股说明书》,募集货币资金投入以下项目:
    1、北京光彩国际公寓项目(原北京工体泛海家园项目), 该项目计划投入配股资金13,000 万元。
    2、深圳光彩山居岁月项目(太子山庄项目9、10、11 号高层住宅项目),该项目计划投入配股募集资金7,000 万元。
    3、收购泛海建设集团青岛有限公司(原青岛泛海物业发展有限公司)70%的股权,以人民币20,000 万元收购海建设集团青岛有限公司70%的股权,其中15,000 万元计划用本次配股募集资金投入。
    4、剩余资金用于补充公司流动资金。
    截止2005 年12 月31 日,募集资金40,024 万元已全部使用完毕。
    具体情况如下(数据未经审计):
    1、北京光彩国际公寓项目
    拟投入金额13,000 万元,实际投入金额13,000 万元,截止2005年12 月31 日,该项目的四栋高层商住公寓楼已竣工,除底层商业外,公寓已全部销售完毕,产生收益金额10,738 万元。
    2、支付泛海建设集团青岛有限公司(原青岛泛海物业发展有限公司)70%股权转让款
    拟投入金额15,000 万元,实际投入金额15,000 万元,产生收益金额6,820 万元。该公司开发的青岛泛海名人广场一期项目已经基本销售完毕,青岛泛海名人广场二期项目因受政府规划调整原因影响,二期项目功能由原来的住宅调整为商业,规划建筑面积受到了压缩,该项目的建设时间被延后,但是收益预计不会减少。
    3、深圳光彩山居岁月(太子山庄三期)项目
    拟投入金额7,000 万元,实际投入金额7,000 万元,产生收益金额 3,475 万元。该项目因受政府规划调整的影响,前期报批阶段费时过多,未能按计划完成,导致整个开发时间延长。2005 年3 月,该项目竣工验收。截止2005 年12 月31 日,项目已经销售完毕(车位除外),实现销售收入17,806 万元,销售毛利率达到22.96%,收益情况良好。
    4、补充流动资金
    拟投入5,000 万元,实际投入金额5,000 万元。
    综合以上情况,公司董事会认为公司2000 年度配股资金的用途和使用与2000 年配股说明书有关承诺内容基本相符合,上述募集资金的投入使用,有力地支持了公司近几年的业绩,并为公司以后的发展奠定了良好的基础。
    上述说明未经审计,待会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行专项审计后,公司将及时公告。
    特此公告。
    
泛海建设集团股份有限公司董事会    二○○六年四月十二日