本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案已经2006 年3 月6 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2006 年3月22 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。2006 年3 月24 日，公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股权结构发生变化。现将股权分置改革方案实施后股权结构变动情况公告如下：

    一、股权结构变动表：

    证券简称： 泛海建设 证券代码： 000046 单位：股

                         改革前                                                             改革后
                                股份数量     占比                                                 股份数量     占比
    一、未上市流通股         169,295,187   48.17%                     一、有限售条件的流通股   129,214,210   36.76%
    (一)发起人股                       -        -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                          -        -                                1、国家持股
    2、国有法人股                      -        -                            2、国有法人持股
    3、境内法人股            169,295,187   48.17%                        3、境内一般法人持股   129,214,210   36.76%
    4、外资法人股                      -        -                          4、境内自然人持股
    5、自然人股                        -        -                            5、境外法人持股
    6、其他                            -        -                          6、境外自然人持股
    (二)定向法人股                     -        -                                    7、其他
    1、国家股
    2、国有法人股                      -        -                             (二)内部职工股
    3、境内法人股
    4、外资法人股                      -        -                     (三)机构投资者配售股份
    5、自然人股
    6、其他                            -        -                               (四)高管股份
    二、已上市流通股份       182,186,263   51.83%
    (一)有限售条件的流通股             -        -                                   (五)其他
    1、内部职工股                      -        -                     二、无限售条件的流通股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                        -        -                           (一)人民币普通股   222,267,240   63.24%
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股             -        -                         (二)境内上市外资股
    1、人民币普通股          182,186,263   51.83%
    2、境内上市外资股                  -        -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                            -        -                                   (四)其他
    三、股份总数             351,481,450     100%                               三、股份总数   351,481,450     100%

    二、有限售条件股份上市流通时间表：

    股东名称               所持有限售条件的股份数量(万股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    泛海建设控股有限公司                       5,892.3496         G+36个月  三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。
    光彩事业投资集团有限公司                   7,029.0714         G+36个月  三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。

    注：Ｇ表示泛海建设股权分置改革方案实施后首个交易日。

    三、备查文件：

    1、泛海建设集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、泛海建设集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、海通证券股份有限公司关于泛海建设集团股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、广东广和律师事务所关于泛海建设集团股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；

    5、泛海建设集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告。