本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    光彩建设集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2004年12月26日下午在深圳国际商会大厦A座16楼公司会议室召开,公司新当选的第五届监事会三位监事出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    本次会议讨论审议了第五届监事会监事长人选问题。经与会监事举手表决,一致同意本届监事会监事长由余政出任。
    会议对公司第四届监事会全体成员为公司发展作出的贡献表示感谢。
    特此公告。
    
光彩建设集团股份有限公司监事会    二○○四年十二月二十八日