光彩建设集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月8日在深圳国际商会大厦召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由卢志强董事长主持。经全体董事讨论审议，本次会议通过了：

    一、公司2003年度董事会工作报告；

    二、公司2003年度财务决算报告；

    三、公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2003年度利润总额为人民币86,103,484.51元，净利润为人民币36,609,183.11元。按公司2003年末总股本244,084,341股计算，每股收益为0.15元。

    根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2003年利润分配预案为：

    提取法定公积金10%， 计3,660,918.31元

    提取法定公益金5%， 计1,830,459.16元

    加：上年末滚存的未分配利润：193,902,067.04元

    本年可供股东分配的利润：225,019,872.68元

    以公司2003年末总股本244,084,341股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金6,102,108.53元，剩余未分配利润194,509,330.05元结转下一年度。

    根据公司预计2003年分配利润和资本公积金转增股本政策，拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：

    截止2003年12月31日，经会计师事务所审计确认本公司资本公积金余额为人民币463,050,853.37元，以公司2003年末总股本244,084,341股为基数，向全体股东每10股转增1股。

    四、聘请会计师事务所及决定其报酬事项；

    根据有关规定和公司工作的需要，公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2004年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所2003年度财务审计的费用为人民币40万元（加合理的差旅费）。

    五、关于调整独立董事津贴标准的议案

    公司拟调整独立董事津贴标准，将现行标准适当提高，调整后独立董事津贴标准为人民币6000元/月/人。本议案尚须提交股东大会审议。

    以上“一”至“五”项议案尚须提交公司2003年年度股东大会审议。

    六、公司2003年年度报告全文及其摘要；

    七、关于余政董事申请辞去公司常务副总裁的议案；

    公司董事余政先生因工作变动，申请辞去本公司常务副总裁一职。

    董事会议研究并同意余政先生辞去公司常务副总裁职务的申请，对余政先生在任职公司常务副总裁期间的工作表示肯定和感谢。

    公司独立董事洪远朋、张新民、陈飞翔就此发表意见：余政先生因工作变动，申请辞去在上市公司的常务副总裁职务是合适的。

    八、会议决定于2004年5月16 日召开公司2003年度股东大会。

    公司董事会决定于2004年5月16日上午9：00在深圳国际商会大厦A座二楼会议室召开公司2003年度股东大会。

    （一）会议时间：2004年5月16日上午9：00

    （二）会议地点：深圳国际商会大厦A座二楼会议室

    （三）会议议程如下：

    1、审议公司董事会2003年度工作报告

    2、审议公司监事会2003年度工作报告

    3、审议关于公司2003年度财务决算的议案

    4、审议关于公司2003年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

    5、审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案

    6、审议调整公司独立董事津贴标准的议案

    7、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案（本议案已于2003年12月20日经公司四届董事会十五次会议通过）

    （四）出席会议对象：

    1、2004年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、受股东委托的代理人。

    （五）会议登记事项：

    1、法人股东持单位委托证明和身份证；

    2、个人股东持本人身份证和持股凭证；

    3、委托代理人持授权委托书和本人身份证；

    4、登记时间：2004年5月16日上午8：30；

    （5）登记地点：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座二楼会议室。

    6、注意事项：

    （1）会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；

    （2）联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼公司董事会秘书处

    联系人：陈家华 张宇

    联系电话：(0755) 82985998-238

    传真电话：(0755) 82985859

    邮政编码：518026

    特此公告

    

光彩建设集团股份有限公司董事会

    二○○四年四月八日

    附：

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席光彩建设集团股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签章）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托日期： 委托期限：