经公司首届四次董事会决定，于1996年5月31日下午2∶30 在深圳南山区南油大 厦八楼会议厅召开公司第三次股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审定1995年度董事会工作报告

    2、审定1995年度监事会工作报告

    3、审定1995年度总经理工作报告

    4、审议、通过更换公司董事的议案

    5、审议、通过修改后的公司章程

    6、审议、通过1995年度分配方案

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止1996年5月30日下午3时，在深圳证券登记公司登记在册并拥有本公司 股票的股东及其委托代表。

    三、出席会议办法

    1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席者身份证；社会公众股持 本人身份证和股东代码卡，授权出席人须持有授权委托书。

    2、上述出席会议者届时于会议大厅门口在报到名册上签名登记。

    四、联系地点

    深圳南山区新能源大厦九楼南油物业公司证券部。

    电话：0755—6649732　6404132

    传真：0755—6404132

    邮编：518052