光彩建设集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年4月3日在北京饭店召开，公司全体董事出席了会议，公司全体监事及公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由卢志强董事长主持。经全体董事讨论审议，本次会议通过如下决议：

    一、 公司2002年度董事会工作报告；

    二、 公司2002年度财务决算报告；

    三、 公司2002年度利润分配预案：

    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2002年度利润总额为人民币69,448,192.39元，净利润为人民币34,174,987.16元。按公司2002年末总股本244,084,341股计算，每股收益为0.14元。

    经审议，公司2002年利润分配预案为：

    提取法定公积金10%， 计3,417,498.72 元

    提取法定公益金5%， 计1,708,749.36 元

    加：上年末滚存的未分配利润：189,261,762.06 元

    本年可供股东分配的利润：218,310,501.14 元

    以公司2002年末总股本244,084,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税），共计派发现金24,408,434.10元，剩余未分配利润193,902,067.04元结转下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以上预案尚须提交2002年度股东大会审议。

    四、 公司2002年度报告全文及摘要；

    五、 聘请会计师事务所及决定其报酬事项；

    根据有关规定和公司工作的需要，公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2003年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给深圳大华天诚会计师事务所2002年度财务审计的费用为人民币40万元（不含差旅费）。

    六、 公司2002年度股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告