本公司1997年度股东大会于1998年5月18 日上午在深圳市深纺大厦六楼会议厅 召开，出席会议的股东人数11名，其中A股股东10名，代表股份108,418, 076股，B 股股东1名，代表股份14,400股，持股总数为108,432,476股，共占总股本的66. 35 ％， 符合《公司法》及本公司章程有关规定，经深圳市公证处公证， 本次股东大 会的召开及大会决议有效。本次股东大会审议通过如下决议：

    一、公司董事会1997年度工作报告；(同意108,432,476 股， 占出席股东代表 股份100％)

    二、公司监事会1997年度工作报告；(同意108,432,476 股， 占出席股东代表 股份100％)

    三、公司1997年度财务决算及利润分配预案，即1997年度利润1998年内不予分 配，转入下一年度一并分配；(同意108,432,476股，占出席股东代表股份100％)

    四、修改公司章程的议案；(同意108,432,476股，占出席股东代表股份100％)

    五、授权董事会聘请公司1998年度财务审计机构的议案；(同意108,432,476股， 占出席股东代表股份100％)