本公司1996年度股东大会于1997年6月18日上午在深圳深纺大厦六楼会议厅召 开,出席会议的股东人数10人,代表股份90364470股,占总股本的66.36％,符合《公 司法》及本公司章程有关规定,经深圳市公证处 公证, 本次股东大会的召开及大会 决议有效。本次股东大会审议通过如下决议:

    一、审议通过了公司董事会1996年度工作报告;

    二、审议通过了公司监事会1996年度工作报告;

    三、审议通过了公司1996年度财务决算及利润分配方案报告,即本年度利润不 予分配,转入下一年度一并分配;

    四、审议通过了资本公积金转增股本的议案:

    即以1996年末总股本136,180,000股为基数,用资本公积金27,236,000元, 向全 体股东每10股转增2股,转增后公司总股本为163,416,000股, 资本公积金为177,422, 926.06元。此方案需经证券管理部门批准后方可实施;

    五、审议通过了关于授权董事会聘请1997年度财务审计机构的议案;

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案;

    七、审议通过了关于调整董事会成员的议案并选举陈磊先生为公司董事;

    八、审议通过了关于设立董事会基金及1997年董事会基金计划的议案。

    附:陈磊先生简历

    陈磊,男,32岁,大学文化程度,会计师。曾在江西省财政厅中 央企业财务处、财政部驻江西省财政监察专员办事处从事财务管理工作, 历任副科 长、科长、副处长等职,现任本公司财务总监。