本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005年6月29日
    2.召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人: 管同科董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人)13人、代表股份162595360股、占上市公司有表决权总股份的66.33%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况:
    社会公众股股东(代理人)7人、代表股份161000股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.48%。
    3.外资股股东出席情况:
    外资股股东(代理人)5人、代表股份74350股,占公司外资股股东表决权股份总数的0.15%。
    四、提案审议和表决情况
    (一)2004年度董事会工作报告
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (二)2004年度监事会工作报告
    1.总的表决情况:
    同意 162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0 %。
    4.表决结果:提案通过。
    (三)2004年度财务决算报告
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (四)2004年度利润分配议案
    即:对公司2004年度实现的净利润26,938,981.41元提取10%法定公积金2,693,898.14元及5%法定公益金1,346,949.07元;以公司现有总股本245,124,000股为基数,向全体股东每10股派0.6元人民币(含税),共分配14,707,440.0元,其余未分配利润8,190,694.20元结转下一年度;公司不进行资本公积金转增股本。
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (五)聘任公司2005年度审计机构
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0 %;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (六)修改公司股东大会议事规则
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权 %;反对 股,占出席会议外资股股东所持表决权 %;弃权 股,占出席外资股股东所持表决权 %。
    4.表决结果:提案通过。
    (七)董事会议事规则
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权 0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (八)监事会议事规则
    1.总的表决情况:
    同意162595360 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (九)公司董事监事薪酬原则
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (十)补选王滨先生为公司董事
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (十一)补选宋公利先生为公司监事
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权 0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0% 。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    (十二)修改公司章程
    1.总的表决情况:
    同意162595360股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况:
    同意161000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3.外资股股东的表决情况:
    同意74350股,占出席会议外资股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0%。
    4.表决结果:提案通过。
    以上议案内容详见2005年5月28日《证券时报》、《香港商报》及www.cninfo.com.cn。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:信达律师事务所
    2.律师姓名:郑伟鹤先生
    3.结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
    
深圳市纺织(集团)股份有限公司    董 事 会
    二○○五年六月三十日