本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司2004 年度股东大会议程，现将股东大会召开事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、召开时间：2005 年6 月29 日（星期三）上午9：30

    2、召开地点：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼会议厅

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）截止2005 年6 月22 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）

    （2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    （一）普通议案：

    1、审议公司2004 年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004 年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004 年度财务决算报告；

    4、审议公司2004 年度利润分配预案；

    5、审议关于聘任公司2005 年审计机构的议案；

    6、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    7、审议董事会议事规则；

    8、审议监事会议事规则；

    9、审议关于公司董事、监事薪酬原则的议案；

    10、补选公司董事；

    11、补选公司监事；

    （二）特别议案

    12、审议关于修改公司章程的议案。

    以上第1、2、4、5 项议案内容详见2005 年4 月20 日《证券时报》《香港商报》，第6、7、8、9、12 项议案内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 本公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2005 年6 月29 日（星期三）上午8：30-9：30

    3、登记地点：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼会议厅

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    （1）公司地址：深圳市福田区华强北路3 号深纺大厦六楼董事会秘书处

    （2）邮政编码：518031

    （3）联系人：晁晋

    （4）联系电话：0755-83776043

    （5）传真：0755-83776139

    2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托    先生（女士）代表本人出席深圳市纺织（集团）
股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名（名称）：     受托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码：       受托人身份证号码：
    委托人持股数量：         受托人签字（盖章）：
    委托人股东帐号：         有效期限：
    委托人签字（盖章）：
    委托日期： 年    月    日

    

深圳市纺织（集团）股份有限公司

    董事会

    二○○五年五月二十八日