本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2005年5月16日以书面通知形式发出，会议于2005年5月27日在深圳市深纺大厦六楼会议室以现场召开方式进行，应到会董事5人，亲自出席的董事5人，会议由管同科董事长主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》有关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司章程的议案（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于聘任王滨先生为公司总经理的议案（王滨先生简历见附件一）；

    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于推荐王滨先生为公司董事候选人的议案；

    五、会议以5同意、0票反对、0票弃权通过了公司2004年度股东大会议程；

    六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于聘任高国仕先生为公司副总经理的议案（高国仕先生简历见附件二）。

    以上第一、二、四项议案，董事会将提交公司2004年度股东大会审议。

    公司独立董事对董事会聘任高管人员发表了独立意见，认为董事会三届九次会议聘任王滨先生为公司总经理、聘任高国仕先生为公司副总经理，两位高管人员任职资格合法，提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会的聘任决议。独立董事对董事会提交股东大会的《关于修改公司章程的议案》、《聘任公司2005年度审计机构的议案》、《提名董事候选人的议案》及公司董事薪酬原则发表了独立意见，同意董事会以上决议，并提交公司股东大会审议。

    公司董事、财务总监朱大华先生因工作调动现已辞去公司董事、财务总监职务，董事会对朱大华先生任职期间的工作成绩表示感谢。

    特此公告

    附件一、王滨先生简历

    王滨先生，1970年出生，在职研究生，1991年毕业于郑州纺织工学院，1991年至1993年在河南纺织机械厂工作，1993年3月至今在本公司工作，历任公司团委书记、公司下属四川成都明珠国际酒店办公室主任、公司下属塞班恒顺实业有限公司经理、联力制衣厂有限公司经理、香港业晖国际有限公司董事总经理、深圳丰盛服装厂有限公司经理、公司总经理助理等职。

    附件二、高国仕先生简历

    高国仕先生，1953年出生，本科学历，1969年至1977年在部队服役，1977年至1994年间，历任湖南省浏阳市文家庄市医院医师、浏阳市永和医院院长、浏阳市卫生局局长、浏阳市市委常委、市人民政府副市长、长沙市卫生局副局长、党委书记等职，1994年至1998年任深圳市南山区卫生局局长、党委书记，1998年至1999年任深圳市南山区政协办公室主任、党组成员、政协常委，1999年至2001年任深圳市医药生产供应总公司副总经理，2001年至2005年1月任深圳市一致药业股份有限公司副总经理。