本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会三届八次会议通知于2005年4月5日以书面通知形式发出，会议于2005年4月16日在深圳深纺大厦六楼会议室以现场召开方式进行，应到会董事6人，实到会董事6人，会议由管同科董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会2004年度工作报告；

    2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2004年度财务决算报告；

    3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2004年度利润分配预案：

    经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润为26,938,981.41 元，经胡国志会计师行按国际会计准则审计，公司实现净利润为31,100,000.00元。根据本公司章程规定，拟对公司2004年度实现的净利润26,938,981.41元提取10%法定公积金2,693,898.14元及5%法定公益金1,346,949.07元；以公司现有总股本245,124,000股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币（含税），共分配14,707,440.0元，其余未分配利润8,190,694.20元结转下一年度；不进行资本公积金转增股本；

    4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2004年度报告及摘要；

    5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权同意通过了聘请公司2005年度审计机构的议案：即续聘深圳鹏城会计师事务所、胡国志会计师行分别为公司2005年度A、B股审计机构；

    6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权同意通过了公司2005年第一季度报告；

    以上第一、二、三、五项议案，董事会将提交公司2004年度股东大会审议。

    公司董事、总经理刘钧厚先生因工作调动原因现已辞去公司董事、总经理职务，董事会将根据公司章程规定，尽快补齐公司董事，同时，董事会对刘钧厚先生任职期间的工作成绩表示感谢。

    特此公告