深圳市纺织(集团)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年6月30日在深纺大厦六楼召开。应到董事7人,实到董事7人。会议讨论并通过以下决议:
    一、选举管同科先生为公司第三届董事会董事长;
    二、聘任刘钧厚先生为公司总经理;
    三、聘任刘毅先生为公司财务部经理;
    四、聘任晁晋女士为公司董事会秘书。
    特此公告。
    
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会    二○○三年七月一日