深圳市纺织(集团)股份有限公司第二届董事会于2002年7月26日上午在深纺大厦六楼会议室召开第十二次会议,应到董事6人,实到董事6人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议:
    一、通过公司2002年半年度报告和摘要;
    二、通过公司2002年中期利润分配方案,即:公司2002年中期实现的净利润15,676,755.48元不予分配,不进行公积金转增股本。
    三、通过公司独立董事制度。
    特此公告。
    
深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会    二00二年七月三十日