深圳市纺织（集团）股份有限公司第二届董事会于2002年7月26日上午在深纺大厦六楼会议室召开第十二次会议，应到董事6人，实到董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、通过公司2002年半年度报告和摘要；

    二、通过公司2002年中期利润分配方案，即：公司2002年中期实现的净利润15,676,755.48元不予分配，不进行公积金转增股本。

    三、通过公司独立董事制度。

    特此公告。