本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市纺织(集团)股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日上午9点30 分在深纺大厦六楼本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共7名， 代表股份108,354,219股，占公司总股份的66.31 ％，其中A股股东6名， 代表股份 108,339,219股，占公司总股份66.30％，B股股东1 名，代表股份15,000股， 占公 司总股份0.01 ％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 会议由董事长管同 科先生主持。

    二、提案审议情况

    大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，通过了如下决议：

    一、通过了2001年度董事会工作报告。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    二、通过了2001年度监事会工作报告。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    三、通过了2001年度财务决算报告。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    四、通过了2001年度利润分配方案：

    公司2001年度实现净利润25,201,666.88元， 按国际会计准则调整后的公司净 利润为28,199,000.00元。鉴于公司年初未分配利润为—71,418,733.46元，根据《 公司法》及本公司章程的规定，公司2001年度实现的净利润25,201,666.88 元不予 分配，全额弥补以前年度亏损。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    五、通过了关于公积金弥补亏损的议案：

    鉴于公司2000年底未分配利润为－71,418,733.46元，经2001 年度实现净利润 弥补亏损后，未分配利润仍为－46,217,066.58元， 根据中国证监会证监会计字（ 2001）16号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3 号——弥补亏损的来源、 程序及信息披露》的规定，公司以盈余公积金5,326,454.77元，资本公积金40,890, 611.81元弥补以前年度亏损。经本次弥补后,公司未分配利润为0元。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权 0股。

    六、通过了聘请公司审计机构的议案：聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2002 年度A股审计机构，聘请胡国志会计师行为公司2002年度B股审计机构。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    七、选举朱大华先生为公司董事。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    八、选举冯俊斌先生为公司监事。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    九、通过公司《股东大会议事规则》。

    同意108,354,219股（其中B股15,000股），占出席会议股东有效表决权总股数 的100％，反对0股，弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由信达律师事务所郑伟鹤律师现场见证并出具了法律意见书，认 为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规 及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序 合法，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司股东大会决议；

    2、信达律师事务所出具的法律意见书。

    以上文件完整备置于本公司办公室。

    

深圳市纺织（集团）股份有限公司

    二00二年五月二十九日