深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会二届十次会议于2002年4月24 日在深 纺大厦六楼会议室召开,应到董事5人,实到董事5人, 公司监事及高级管理人员列 席了会议,会议审议并通过以下决议:
    一、通过公司2002年度第一季度报告;
    二、通过关于聘任公司2002年度审计机构的议案并提交公司2001年度股东大会 审议;
    三、通过公司2001年度股东大会议程。
    现将公司2001年度股东大会有关情况通知如下:
    一、会议召集人:公司董事会
    二、会议召开时间:2002年5月28日上午9:30
    三、会议地点:深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
    四、会议议程:
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度财务决算报告;
    4、审议公司2001年度利润分配方案:经审计,公司2001 年度实现净利润 25 ,201,666.88元,根据国际会计准则调整后的净利润为28,199,000.00元,鉴于公司 年初未分配利润为-71,418,733.46元,公司董事会决定将2001年度净利润25,201 ,666.88元全额弥补以前年度亏损。
    5、审议关于公积金弥补亏损的议案:鉴于公司以前年度累计亏损,经2001 年 实现净利润弥补亏损后,未分配利润为-46,217,066.58元, 经公司董事会审议, 决定以盈余公积金5,326,454.77元、资本公积金40,890,611.81 元弥补以前年度亏 损。经本次弥补后,公司累计未分配利润为0元。
    6、审议关于聘任公司2002年度审计机构的议案:聘任深圳鹏城会计师事务所、 胡国志会计师行分别为公司2002年度A、B股审计机构;
    7、审议关于推荐朱大华先生为公司董事的议案;
    8、审议关于推荐冯俊斌先生为公司监事的议案;
    9、审议公司《股东大会议事规则》。
    五、会议出席对象:
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2002年5月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东;
    3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议。
    六、出席会议的股东登记办法:
    1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证; 委 托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭 证;法人股东持法人代表证明书、法人代表授权委托书及被授权人身份证进行登记。
    2、登记地点:深纺大厦六楼会议厅
    3、登记时间:2002年5月28日上午8:00—9:30
    七、联系方式:
    地址:深圳市华强北路3号深纺大厦六楼公司办公室
    联系电话:3776043
    传真:3776139
    邮编:518031
    八、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    
深圳市纺织(集团)股份有限公司    董 事 会
    二○○二年四月二十六日
    附件二、
    冯俊斌先生简历
    冯俊斌先生,39岁,中共党员,大专毕业,曾任广东省丰顺县财政局股长、深 圳市纺织工业公司审计部科长、深圳市纺织(集团)股份有限公司审计部部长、监 事,现任公司企管部经理。
    朱大华先生简历
    朱大华先生,34岁,中共党员,高级会计师,毕业于厦门大学会计专业,曾任 中国(深圳)教育企业股份有限公司计财部经理、监审部经理、总经理助理、副总 经理等职,现任深圳市纺织(集团)股份有限公司财务总监。