深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会二届十次会议于2002年4月24 日在深 纺大厦六楼会议室召开，应到董事5人，实到董事5人, 公司监事及高级管理人员列 席了会议,会议审议并通过以下决议：

    一、通过公司2002年度第一季度报告；

    二、通过关于聘任公司2002年度审计机构的议案并提交公司2001年度股东大会 审议；

    三、通过公司2001年度股东大会议程。

    现将公司2001年度股东大会有关情况通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开时间：2002年5月28日上午9：30

    三、会议地点：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

    四、会议议程：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配方案：经审计，公司2001 年度实现净利润 25 ,201,666.88元，根据国际会计准则调整后的净利润为28,199,000.00元，鉴于公司 年初未分配利润为－71,418,733.46元，公司董事会决定将2001年度净利润25,201 ,666.88元全额弥补以前年度亏损。

    5、审议关于公积金弥补亏损的议案：鉴于公司以前年度累计亏损，经2001 年 实现净利润弥补亏损后，未分配利润为－46,217,066.58元， 经公司董事会审议， 决定以盈余公积金5,326,454.77元、资本公积金40,890,611.81 元弥补以前年度亏 损。经本次弥补后,公司累计未分配利润为0元。

    6、审议关于聘任公司2002年度审计机构的议案：聘任深圳鹏城会计师事务所、 胡国志会计师行分别为公司2002年度A、B股审计机构；

    7、审议关于推荐朱大华先生为公司董事的议案；

    8、审议关于推荐冯俊斌先生为公司监事的议案；

    9、审议公司《股东大会议事规则》。

    五、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东；

    3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议。

    六、出席会议的股东登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证； 委 托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭 证；法人股东持法人代表证明书、法人代表授权委托书及被授权人身份证进行登记。

    2、登记地点：深纺大厦六楼会议厅

    3、登记时间：2002年5月28日上午8：00—9：30

    七、联系方式：

    地址：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼公司办公室

    联系电话：3776043

    传真：3776139

    邮编：518031

    八、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    

深圳市纺织（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○二年四月二十六日

    附件二、

    冯俊斌先生简历

    冯俊斌先生，39岁，中共党员，大专毕业，曾任广东省丰顺县财政局股长、深 圳市纺织工业公司审计部科长、深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、监 事，现任公司企管部经理。

    朱大华先生简历

    朱大华先生，34岁，中共党员，高级会计师，毕业于厦门大学会计专业，曾任 中国（深圳）教育企业股份有限公司计财部经理、监审部经理、总经理助理、副总 经理等职，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司财务总监。