深圳市纺织（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年3月26 日 在深纺大厦六楼会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议：

    一、通过董事会2001年度工作报告；

    二、通过公司2001年度报告及摘要；

    三、通过公司2001年度财务决算报告；

    四、通过公司2001年度利润分配预案：

    经审计，公司2001年度实现净利润25,201,666.88元， 根据国际会计准则调整 后的净利润为28,199,000.00元，鉴于公司年初未分配利润为－71,418,733.46元， 公司董事会决定将2001年度净利润25,201,666.88元全额弥补以前年度亏损。

    五、通过公积金弥补亏损的预案：

    鉴于公司以前年度累计亏损，经2001年实现净利润弥补亏损后，未分配利润为 －46,217,066.58元，经公司董事会审议，决定以盈余公积金5,326,454.77元、 资 本公积金40,890,611.81元弥补以前年度亏损。经本次弥补后,公司累计未分配利润 为0元。

    六、通过公司2002年度利润分配政策：

    （1）公司在2002年度分配利润1—2次；

    （2）公司2002年实现净利润用于股利分配的比例不低于10％；

    （3）利润分配采取派发现金或送红股的形式；

    （4）预计公司2002年度资本公积金转增股本的方案为：每10股转增不少于1股。

    以上预分政策，董事会保留根据公司经营发展和盈利情况对其作出调整的权力。 具体分配方案，公司董事会将根据实际情况确定后提交股东大会审议。

    以上第一、三、四、五项议案需经公司股东大会批准。公司2001年度股东大会 召开时间及议程另行通知。