深圳市纺织(集团)股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月29日上午9时在 深纺大厦六楼本公司会议厅召开,出席会议的股东及股东代表共9名,代表股份 108 ,333,720股,占公司总股份的66.24％,其中A股股东7名,代表股份108,322,200股,占 公司总股份66.29％,B股股东2名,代表股份11,500股,占公司总股份0.007％ ,符合《 公司法》及本公司章程的有关规定。大会审议了列入会议议程的有关报告和议案, 经过投票表决,通过了如下决议：

    一、通过了2000年度董事会工作报告。

    同意108,333,720股(其中B股11,500股), 占出席会议股东有效表决权总股数的 100％,反对0股,弃权0股。

    二、通过了2000年度监事会工作报告。

    同意108,333,720股(其中B股11,500股), 占出席会议股东有效表决权总股数的 100％,反对0股,弃权0股。

    三、通过了2000年度财务决算报告。

    同意108,333,720股(其中B股11,500股), 占出席会议股东有效表决权总股数的 100％,反对0股,弃权0股。

    四、通过了2000年度利润分配预案：

    公司2000年度实现净利润2,271.7 万元 ,按国际会计准则调整后的净利润为2 ,563万元,鉴于公司年初未分配利润为－9,424.9万元, 根据《公司法》及本公司章 程规定,公司2000年度实现的净利润2,271.7万元全额弥补以前年度亏损, 不进行资 本公积金转增股本。

    同意108,333,720股(其中B股11,500股), 占出席会议股东有效表决权总股数的 100％,反对0股,弃权0股。

    五、通过了关于修改公司章程的议案。

    同意108,333,720股(其中B股11,500股), 占出席会议股东有效表决权总股数的 100％,反对0股,弃权0股。

    六、通过了聘请公司审计机构的议案：聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2001 年A股审计机构,聘请何锡麟会计师行为公司2001年B股审计机构。

    同意108,333,720股(其中B股11,500股), 占出席会议股东有效表决权总股数的 100％,反对0股,弃权0股。