本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月18日

    2.召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：王滨董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)7人,代表股份149,060.198股,占上市公司有表决权总股份的60.81％。

    2.内资股股东出席情况：

    内资股股东(代理人)3人、代表股份148,863.888股,占公司内资股股东表决权股份总数的76.10％。

    3.外资股股东出席情况：

    外资股股东(代理人)4人、代表股份196,310股,占公司外资股股东表决权股份总数的0.40％。

    四、提案审议和表决情况

    (一)2006年度董事会工作报告

    表决情况：同意149,060.198股(其中B股196,310股),占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：提案通过。

    (二)2006年度监事会工作报告

    表决情况：同意149,060.198股(其中B股196,310股),占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：提案通过。

    (三)2006年度财务决算报告

    表决情况：同意149,060.198股(其中B股196,310股),占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：提案通过。

    (四)2006年度利润分配议案

    即：按母公司2006年度实现的净利润6,798,401.89元提取10%法定公积金679,840.19元,不进行利润分配；不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：同意149,060.198股(其中B股196,310股),占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：提案通过。

    (五)聘任公司2007年度审计机构

    续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2007年度A股审计机构,续聘胡国志会计师行为公司2007年度B股审计机构；授权董事会决定以上审计机构的报酬。

    表决情况：同意149,060.198股(其中B股196,310股),占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    表决结果：提案通过。

    以上议案内容见2007年4月21日《证券时报》、《香港商报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2.律师姓名：郑伟鹤律师、毕敬律师

    3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年五月十九日