深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会于2001年5月28 日召开临时董事会议， 应到会董事5人，实到会董事4人，会议审议通过了如下决议：

    一、关于修改公司章程的议案；

    二、关于聘任公司2001年度审计机构的议案；

    三、决定2001年6月29日召开2000年度股东大会。

    现将2000年度股东大会的有关事项公告如下：

    (一)会议时间：2001年6月29日(星期五)上午9：00时

    (二)会议地点：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅

    (三)会议内容：

    1.审议公司2000年度董事会工作报告；

    2.审议公司2000年度监事会工作报告；

    3.审议公司2000年度财务决算报告；

    4.审议公司2000年度利润分配预案：经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2000年度实现净利润22,717,074.35元， 经胡国志会计师行按国际会计准则调整后 的净利润为25,630,000.00元，鉴于公司年初未分配利润为－94,249,685.62元，根 据《公司法》及本公司章程规定，公司2000年度实现的净利润22,717,074.35 元拟 不予分配，全额弥补以前年度亏损，公司不进行公积金转增股本；

    5.审议修改公司章程的预案：根据深证办发字(2001)73号“关于设置独立董事 的监管建议书”的要求，公司董事会决定增加两名独立董事，公司章程作以下相应 修改：

    (1)增加以下内容为第一百一十九条：“公司设独立董事。 独立董事应当具有 经营管理、法律或财务方面的较深造诣和工作经验；对公司的行为在客观独立的基 础上发表意见；并确保有足够的时间和精力履行独立董事职责。

    除本章程第八十四、八十五条规定不得担任公司董事的人员外，独立董事不得 由下列人员担任：

    (一)公司股东或股东单位的任职人员；

    (二)公司的内部人员；

    (三)与公司关联人或公司管理层有利益关系的人。

    独立董事的选举或更换、任期、义务、权利等均遵守本章程的规定。”其它条 款序号依次顺延。

    (2)由于增设独立董事， 原公司章程第一百条“董事会由五名董事组成”相应 改为“董事会由七名董事组成”。

    6.审议聘任会计师事务所的议案；

    7.其它事项。

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员。

    2.截止2001年6月22日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东。

    3.因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

    五、出席会议登记办法：

    1.国家股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股东持 本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，委托出席的须持有委托书。

    2.参加会议的股东请于会前半小时到深圳市华强北路3 号深纺大厦六楼会议厅 办理登记手续。

    六、其它事项

    1.会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

    2.联系电话：0755－3776043 传真：0755－3776139

    联系地址：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼 邮编：518031