本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2007年3月15日在深纺大厦六楼会议室召开,应到会董事7人,实际到会董事7人。会议由王滨董事长主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的要求。本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、关于成立董事会战略规划委员会的议案：

    成立董事会战略规划委员会,委员会成员为王滨、朱军、杨纪朝,王滨为召集人。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、关于成立董事会薪酬考核委员会的议案：

    成立董事会薪酬考核委员会,委员会成员为王滨、朱军、杨纪朝、刘祥青、黄辉,刘祥青为召集人。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、公司组织结构方案：

    公司总部设立投资发展部、经营管理部、财务审计部、人力资源部、房地产开发部、办公室、贸易部和党群工作部。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、公司薪酬管理制度：

    公司董事长、总经理实行年薪制,根据公司主要经营指标年度完成情况进行考核结算；监事长薪酬标准按照总经理薪酬标准执行；副总经理的薪酬由基本工资、季度绩效工资和年终绩效奖三部分构成,分别占薪酬总额的50%、20%、30%。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    五、关于向中国银行申请授信额度的议案：

    因公司业务发展需要,决定向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款授信额度13,000万元人民币,期限一年,主要用于补充流动资金,并以公司持有的部分房产作为抵押担保。

    同意7票,反对0票,弃权0票。

    六、关于收购美百年及进出口公司股份的议案：

    内容详见2007年3月17日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本公司董事会关联交易公告(公告编号：2007-7)。

    4名非关联董事同意,反对0票,弃权0票,3名关联董事回避表决。

    特此公告。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司

    董事会

    二○○七年三月十七日