本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年1月5日在深纺大厦六楼会议室召开,应到会董事7人,实际到会董事7人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了以下决议：

    一、选举王滨为公司第四届董事会董事长；

    二、聘朱军任公司总经理；

    三、聘冯俊斌、高国仕、张洪任公司副总经理；

    四、聘刘毅任公司副总会计师、财务部经理；

    五、聘晁晋任公司董事会秘书；

    六、聘管同科为公司顾问。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员出具了意见,认为以上人员任职资格合法,提名方式及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘岗位的职责要求,同意聘任。

    王滨、朱军简历详见2006年12月2日《证券时报》、《香港商报》公司公告,其他人员简历附后。

    特此公告。

    深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年一月六日

    附：公司高管人员简历：

    冯俊斌,男,1962年出生,1979年参加工作,大学专科学历,审计师。历任广东省大埔县财政局企业专管员,广东省丰顺县财政局副股长,深圳市纺织(集团)股份有限公司审计部部长、企管部经理、总经理助理、监事,现任本公司副总经理。

    高国仕,男,1953年出生,1969年参加工作,大学本科学历,主治医师。历任湖南省浏阳市文家市医院医师,浏阳市永和医院院长、书记,浏阳市卫生局局长、副书记,浏阳市市委常委、市人民政府常务副市长,长沙市卫生局副局长、党委书记,深圳市南山区卫生局局长、党委书记,南山区政协办公室主任、党组成员、政协常委,深圳市医药生产供应总公司副总经理,深圳一致药业股份有限公司副总经理,现任本公司副总经理。

    张洪,男,1964年出生,1986年参加工作,硕士研究生学历,工程师。历任中国纺织大学助教,中国纺织物资总公司广州分公司干部,深圳市纺织(集团)股份有限公司企管部科长、公司下属企业经理、总经理助理,现任本公司副总经理、兼进出口部经理。

    刘毅,男,1953年出生,1969年参加工作,大学本科学历,高级经济师。历任人民银行吉林省通化支行科员,通化银行学校教研室主任,吉林省通化市工商银行任信贷科长,深圳市纺织(集团)股份有限公司财务部副经理,现任本公司副总会计师、财务部经理。

    晁晋,女,1962年出生,1984年参加工作,硕士研究生学历,经济师。历任山西省中药材学校教师,吉林商业专科学校教师,深圳市纺织(集团)股份有限公司人事劳资部劳资科长、公司下属企业办公室主任、人事部经理、公司总经理秘书,现任本公司董事会秘书。