本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市南光（集团）股份有限公司2003年度分红派息方案已获2004年5月11日召开的2003年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本139,325,472股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.80元现金）。

    二、股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2004年7月8日，除息日为2004年7月9日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2004年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股股息于2004年7月9日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询机构

    咨询地址：深圳市深南中路68号航空大厦32层

    咨询联系人：杨祥

    咨询电话：0755—83689888转13253

    传真电话：0755—83688903

    六、备查文件

    公司2003年度股东大会决议及公告

    特此公告。