本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    深圳市南光（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于二○○四年五月十一日上午在公司本部召开，出席会议的董事应到九人，实到六人，许业淳、付万成董事、李斌独立董事因病未出席会议，分别委托吴光权、张宝华董事、吴初晓独立董事代为出席会议并行使表决权。会议作出如下决议：

    一、选举吴光权任董事长；张宝华、付万成任副董事长。

    二、决定聘任仇慎谦为公司总经理。

    三、根据仇慎谦总经理的提名，聘任王宝瑛、费元辅为公司副总经理；聘任柏丙林为公司总会计师。

    四、根据吴光权董事长的提名，聘任杨祥为董事会秘书。

    独立董事刘跃珍、吴初晓同意董事会聘任公司高级管理人员的决议。认为被聘的公司高级管理人员均具有较丰富的生产经营或企业管理经验，任职资格符合有关法律、法规的要求，表决程序合法有效。

    五、同意公司内部管理机构及职能调整的方案，设立经理部、财务审计部、投资发展部。

    六、同意公司设立战略发展委员会，由董事长、经营班子有关成员和社会有关专家组成。

    特此公告。

    附：简历

    王宝瑛：男，现年40岁，大学学历，高级工程师，中共党员。历任天津航空机电公司综合处处长、投资管理处处长、深圳天虹商场有限公司总经理助理、副总经理等职。

    费元辅：男，现年54岁，大学学历，高级会计师，中共党员。历任航空部南京511厂财务处副处长、深圳市格兰云天大酒店有限公司总经理、本公司副总经理等职。

    柏丙林：男，现年40岁，硕士研究生学历，高级会计师，中共预备党员。历任本公司财务部经理助理、深圳市南光房地产发展有限公司总会计师、副总经理、本公司财务负责人等职。

    杨祥：男，现年40岁，研究生学历，经济师，中共党员。历任安徽省高级人民法院助理审判员、审判员、副处长、本公司经理部经理、总经理助理等职。