本公司董事会决定, 二○○一年五月十一日上午八时三十分在深圳航空大厦十 九层会议室召开本公司二○○○年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议题：

    ㈠、审议本公司董事会二○○○年度工作报告；

    ㈡、审议本公司监事会二○○○年度工作报告；

    ㈢、审议本公司二○○○年度财务决算报告；

    ㈣、审议本公司二○○○年度利润分配预案；

    ㈤、审议公司住房周转金调整事项；

    ㈥、审议续聘会计师事务所预案；

    ㈦、选举产生公司第三届董事会、监事会成员；

    ㈧、授权董事会决定贷款担保事项。

    (九)任意盈余公积金弥补调整期初未分配利润事项。

    二、出席会议对象：

    ㈠、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    ㈡、截止二○○一年五月十日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公 司股东。

    ㈢、因故不能出席大会的,可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。

    三、参加会议登记办法：

    ㈠、法人股股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股 股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续, 委托出席的须持有授权 委托书。

    ㈡、参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。

    四、其他事项：

    ㈠、会期半天,与会者食宿、交通费用自理。

    ㈡、联系人：霍无非。

    ㈢、联系电话：（0755）3689888转13253。

    传真：（0755）3688903。

    邮编：518041。