一、召开会议基本情况：

    ㈠会议召集人：公司董事会

    ㈡会议日期和时间：二○○四年五月十一日上午八时三十分

    ㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室

    ㈣会议召开方式：现场逐项表决、选举方式

    二、会议审议事项：

    ㈠审议本公司董事会二○○三年度工作报告；

    ㈡审议本公司监事会二○○三年度工作报告；

    ㈢审议本公司二○○三年度财务决算报告；

    ㈣审议本公司二○○三年度利润分配议案；

    ㈤审议修改公司章程部分条款的议案；

    ㈥审议续聘深圳大华天诚会计师事务所议案；

    ㈦审议授权董事会决定公司贷款担保总额7亿元人民币之内的议案；

    ㈧选举本公司第四届董事会董事；

    ㈨选举本公司第四届监事会监事。

    三、会议出席对象：

    ㈠本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ㈡本公司聘任的法律顾问；

    ㈢截止二○○四年五月十日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东；

    ㈣因故不能参加大会的股东，可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。

    四、会议登记办法：

    ㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；

    ㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。

    五、其他事项：

    ㈠会期半天，与会者食宿、交通费用自理；

    ㈡联系人：霍无非；

    ㈢联系电话：（0755）83689888—13253

    传真：（0755）83688903

    邮编：518031

    

深圳市南光（集团）股份有限公司董事会

    二○○四年三月三十一日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公司二○○三年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人持股权：

    委托人帐号： 被委托人（签字）：

    被委托人身份证号码： 委托权限：

    委托日期：