深圳市南光（集团）股份有限公司第三届监事会第九次会议，于2004年3月31日在深圳市航空大厦32层公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，周华民监事授权委托丁靖国主席代为行使表决权。

    会议作出如下决议：

    一、同意丁靖国主席所作的2003年度监事会工作报告，提请股东大会审议通

    过。

    二、同意公司2003年度财务决算报告及2004年财务预算报告。

    三、同意公司2003年度利润分配议案。

    四、同意公司2003年度报告及其摘要。

    五、同意修改公司章程部分条款的议案。

    六、同意“关于推荐丁靖国、金文照、王军为公司第四届监事会股东监事候选人”的议案，提请公司2003年度股东大会选举。

    特此公告。

    附监事候选人简历：

    丁靖国，男，现年55岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任深圳市南光（集团）股份有限公司副总经理、党委副书记等职，现任公司党委书记、监事会主席。

    金文照，男，现年59岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任浙江省建筑工程总公司运输公司副经理，现任浙江省建工集团有限责任公司副总经理。

    王军，男，现年43岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任西安飞机工业（集团）财务公司信贷部经理、西飞深圳公司副总经理，现任西飞深圳公司总经理。