深圳市南光(集团)股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月12 日上午9 ∶ 00在深圳格兰云天大酒店19层会议室召开。到会股东及股东 代表共计20人， 所持 股份99126500股，占公司股份总额的71.2％，符合《公司法》及本公司章程的有关 规定。大会审议并以记名投票表决方式，以99126500股同意，占到会股东所持总股 数100％，通过了如下报告 和提案：

    1.本公司《1997年度董事会工作报告》；

    2.本公司《1997年度监事会工作报告》；

    3.本公司《1997年度财务报告》；

    4.《1997年度利润分配预案》；

    经深圳大华会计师事务所审计确认，本公司1997年度利润为51702565.71 元， 依照本公司章程的规定计提10％法定公积金和10％法定公益 金各5170256.57 元， 加上年度滚存利润7613044.05元，本年度可供分配利润为48975096.62元。 决定按 每10股派1元现金(含税)向股东分红，尚余35042549.42元转入下年度分配。

    5.根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》；

    6.《关于配股资金改投富霖广场项目的报告》；

    7.本公司《第二届董事会董事候选人的提案》，由李志正、张宝华、乔国珊、 石惟华、孙绍昆、陈孝厚、陈永柏、雷钧、金文照组成本公司第二届董事会；

    8.本公司《第二届监事会监事候选人的提案》，由丁靖国、夏质敖、赵建武、 周华民、杨传深组成本公司第二届监事会；

    9.《关于续聘深圳大华会计师事务所的提案》。

    本次股东大会经深圳市公证处现场公证，上述决议真实、合法、有效。

    

深圳市南光(集团)股份有限公司

    1998年5月13日

    附：董事简历：

    李志正，男，56岁，大学学历，研究员级高级工程师。曾任航空工业部大型企 业副厂长，深圳南光联合发展公司常务董事、总经理。现任深圳中航企业集团总裁， 中航技深圳公司总经理。

    张宝华，男，47岁，经济师，曾任上海东风饭店总经理，荷兰鹿特丹上海城酒 家有限公司总经理，上海新亚(集团)股份有限公司办公室主任、总经理助理。现任 上海新亚集团有限公司副总经理。

    乔国珊，男，57岁，大学学历。曾任国防科工委科技部处长、副局长、局长等 职。现任中国新时代科技发展公司发展部副总经理。

    石惟华，男，43岁，大学毕业，高级经济师。曾任中国人民建设银行深圳市分 行科长、深圳市分行南山支行行长。现任中国人民建设银行深圳市分行企业管理办 公室副主任，兼任深圳国利泰投资有限公司董事长。

    孙绍昆，男，53岁，大学学历，高级经济师。曾任航空工业部大型企业厂长。 现任中航技深圳公司副总裁，深圳市南光(集团)股份有限公司总经理。

    陈孝厚，男，58岁，高级经济师。曾任中国石油天燃气管道局计划处、企管处 处长，办公室主任，副总经济师等职。现任中国石油天燃气管道局总经济师。

    陈永柏，男，41岁，大学学历，高级会计师。曾任西安飞机工业公司总经理助 理，沿海企业管理部部长，西飞深圳公司总经理等职。现任西安飞机工业公司副总 裁。

    雷钧，男，45岁，大学学历，高级经济师。曾任乌鲁木齐市经委副处长，乌鲁 木齐市政府办公厅副主任等职。现任深圳乌鲁木齐红山工贸公司总经理。

    金文照，男，53岁，高级工程师。曾任浙江省建筑工程总公司汽车队技术员、 技术组长、浙建运输公司副经理等职。现任浙江省建工集团有限责任公司副总经理。

    监事简历：

    丁靖国，男，49岁，大学学历，经济师。现任深圳市南光(集团)股份有限公司 副总经理、党委副书记，工会主席。

    夏质敖，男，58岁，中专学历，会计师。曾任湖南五六0五厂财务 科长，湖南 省五机局供销仓库主任等职，现任湖南省国防科工办财务处长。

    赵建武，男，30岁，大学学历，经济师。现任阳泉市郊区对外贸易深圳晋阳贸 易公司经理。

    杨传深，男，49岁，大专学历，经济师。现任深圳市南光(集团)股份有限公司 房地产经营部经理。

    周华民，男，49岁，中专学历，经济师。现任深圳市南光旅游发展公司副总经 理。