本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市南光（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于二○○三年三月二十八日上午在公司本部召开，十一位董事均出席了会议。五位监事均列席了会议。会议由李志正董事长主持，会议认真研究了公司经营管理工作的有关事项，作出如下决议：

    一、同意公司二○○二年度经营管理工作总结及二○○三年经营管理工作要点，对经营班子努力开展经营管理工作，实现公司经营状况的好转表示满意。

    二、同意公司二○○二年度财务决算报告及二○○三年财务预算报告。

    三、同意公司二○○二年度分配利润的议案。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司二○○二年度实现税后净利润26,509,112.69元，加上年未分配利润转入-2,062,151.52元，累计可供分配利润24,446,961.17元。按二○○二年度税后净利润计提10%法定盈余公积金2,650,911.27元，计提5%公益金1,325,455.63元，以总股本139,325,472股为基数，拟向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），分派现金红利13,932,547.20元，剩余6,538,047.07元结转以后年度分配。提交公司股东大会批准后实施。

    四、同意公司二○○二年度报告及摘要，按时办理披露手续。

    五、同意公司董事会二○○二年度工作报告，提交公司股东大会审议。

    六、同意公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为验资审计机构一年，提交公司股东大会审议。

    七、同意续聘信达律师事务所麻云燕、林晓春律师为公司法律顾问一年。

    八、为使公司能持续稳定的发展，同意公司就投资开发房地产项目进一步调研论证，公司确定后再召开董事会决定。

    九、同意公司根据近年发展的变化，注销深圳南光旅游发展公司，抓紧办妥相关注销手续。

    十、同意李志正董事长因办理退休手续，提出辞去董事（董事长）职务的申请，对李志正董事长多年来为公司作出的重大贡献表示感谢；同意吴光权先生为董事候选人（以上董事变更事项，到会的刘跃珍、吴初晓、李斌三位独立董事均表示同意）。决定一并提交公司股东大会审议、选举。

    十一、决定公司二○○二年度股东大会于今年五月十二日在深圳召开。

    十二、同意公司在未来一年的贷款总额控制在5亿元人民币之内（可折合为等值的港币或美元，下同），其中可用于筹措包括1—3年中长期贷款、发行商业本票开立承兑汇票在内的各类贷款。公司对外担保总额控制在4亿元人民币之内。

    特此公告。

    附：吴光权先生简历

    吴光权，男，现年41岁，中共党员，高级会计师，同济大学工商管理硕士。

    曾任深圳中航企业集团副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司董事长，现任中航航空技术进出口深圳公司总经理、深圳中航企业集团总裁。