一、召开会议基本情况：

    ㈠会议召集人：公司董事会

    ㈡会议日期和时间：二○○三年五月十二日上午八时三十分

    ㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室

    ㈣会议召开方式：现场逐项表决、选举方式

    二、会议审议事项：

    ㈠审议本公司董事会二○○二年度工作报告；

    ㈡审议本公司监事会二○○二年度工作报告；

    ㈢审议本公司二○○二年度财务决算报告；

    ㈣审议本公司二○○二年度利润分配议案；

    ㈤审议续聘深圳大华天诚会计师事务所议案；

    ㈥审议李志正董事（董事长）辞职的议案；

    ㈦选举董事。

    三、会议出席对象：

    ㈠本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ㈡本公司聘任的法律顾问；

    ㈢截止二○○三年五月九日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东；

    ㈣因故不能参加大会的股东，可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。

    四、会议登记办法：

    ㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；

    ㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。

    五、其他事项：

    ㈠会期半天，与会者食宿、交通费用自理；

    ㈡联系人：霍无非；

    ㈢联系电话：（0755）83689888—13253

    传真：（0755）83688903

    邮编：518031