本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    深圳市南光（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于二○○二年七月二十六日在北京召开。会议应到董事十一人，实到十人，李志正董事长因公未出席会议，委托张宝华副董事长代为主持会议及行使表决权。监事会四位监事列席了会议。会议认真审议并同意公司二○○二年半年度报告及其摘要。同意公司对以前年度补缴税款2,062,151.52元事项进行追溯调整，调减年初未分配利润2,062,151.52元。

    特此公告.