本公司董事会决定，于1996年5月28日上午9:00在深圳市福田区中航苑中航集 团8号楼会议室（日月星辉对面）召开1995年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取并审议董事会1995年度工作报告及1996年度工作计划；

    2、听取并审议监事会1995年度工作报告；

    3、审议并通过1995年度财务决算报告；

    4、审议并通过1995年度分红派息方案；

    5、更换部分董事会成员；

    6、其他事项。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1996年5月24日在法定登记机构登记在册的持有本公司股票的所有股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（“授权委托书”式样附 后）。

    三、参加会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述资格的股东， 法人股股东持法人授权委托书和出席 人身份证、社会公众股股东持本人身份证、股东代码卡办理登记手续，委托出席的 必须持有授权委托书。

    2、登记地点及时间：

    参加大会的股东请于会前半小时到会场入口处办理登记手续。

    四、其他事项：

    1、会期半天，食宿自理。

    2、公司地址：深圳市深南中路68号；

    3、联系人：沈青川、王芳

    联系电话：0755-3363698转13216　20809

    传真号码：0755-3365303