本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 召开会议基本情况：

    ㈠会议召集人：公司董事会

    ㈡会议召开日期和时间：二○○二年五月二十日上午八时三十分

    ㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦十九层会议室

    ㈣会议召开方式：现场逐项表决选举方式

    二、 会议审议事项：

    ㈠审议本公司董事会二○○一年度工作报告；

    ㈡审议本公司监事会二○○一年度工作报告；

    ㈢审议本公司二○○一年度财务决算报告；

    ㈣审议本公司二○○一年度利润分配预案；

    ㈤审议弥补累计亏损的议案；

    ㈥审议相殿波董事辞职的议案；

    ㈦审议修改本公司章程的议案；

    ㈧审议本公司股东大会议事规则；

    ㈨选举本公司独立董事；

    ㈩审议独立董事津贴标准的议案；

    (十一)审议续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案。

    三、会议出席对象：

    ㈠本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ㈡本公司聘任的法律顾问；

    ㈢截止二○○二年五月十七日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公 司股东；

    ㈣因故不能参加大会的股东,可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。

    四、会议登记办法：

    ㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持 本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续,委托出席的须持有授权委托书；

    ㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续。

    五、其他事项：

    ㈠会期半天,与会者食宿、交通费自理；

    ㈡联系人：霍无非；

    ㈢联系电话：（0755）3689888转13253

    传 真：（0755）3688903

    邮 编：518031