本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南光(集团)股份有限公司董事会2007年6月20日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议应参加会议9人,实际参加会议8人,包括吴光权、张宝华、隋涌、仇慎谦、陈宏良、徐俊达、华小宁、郭明忠,董事赖伟宣因工作原因未能参加会议,特委托董事吴光权代行表决权。会议于2007年6月30日在深圳市深南中路68号航空大厦32层公司会议室召开,会议经审议作出了以下决议：

    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

    董事会选举吴光权先生为公司董事长、张宝华先生为公司副董事长,任期三年。

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据吴光权董事长的提名,聘任仇慎谦先生为公司总经理(简历见附件),任期三年。

    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

    根据仇慎谦总经理的提名,聘任费元辅先生、石正林先生、柏丙林先生、张振山先生、伍倜先生为公司副总经理,聘任赵扬先生为公司总会计师(简历见附件),任期三年。

    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据吴光权董事长的提名,聘任杨祥先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期三年。

    根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定,公司独立董事对相关材料进行了认真审核,一致认为：仇慎谦先生、费元辅先生、石正林先生、柏丙林先生、张振山先生、伍倜先生、赵扬先生、杨祥先生具备公司高级管理人员任职资格,上述人员均具有较为丰富的企业经营管理经验,同意董事会聘任仇慎谦先生为公司总经理,聘任费元辅先生、石正林先生、柏丙林先生、张振山先生、伍倜先生为公司副总经理,聘任赵扬先生为公司总会计师,聘任杨祥先生为公司董事会秘书。

    五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司内部控制基本制度》。

    六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

    八、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司董事会提名和薪酬委员会议事规则》。

    九、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。

    十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会各专业委员会成员组成及主席的议案》,会议决定设立董事会战略委员会、提名和薪酬委员会和审核委员会,各专业委员会成员组成及主席如下：

    ⑴、董事会战略委员会

    成员：吴光权 张宝华 赖伟宣 仇慎谦 徐俊达

    主席：吴光权

    ⑵、董事会提名和薪酬委员会

    成员：郭明忠 赖伟宣 陈宏良 徐俊达 华小宁

    主席：郭明忠

    ⑶、董事会审核委员会

    成员：华小宁 赖伟宣 隋 涌 徐俊达 郭明忠

    主席：华小宁

    特此公告。

    深圳市南光(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年七月二日

    附件：

    公司高级管理人员简历

    仇慎谦先生,1958年12月出生,研究员高级工程师,毕业于同济大学工业管理工程专业,现任本公司董事；曾任南光物业公司总经理助理、深圳市南光(集团)股份有限公司总经理助理、南光物业管理公司总经理、南光房地产发展有限公司总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司常务副总经理、总经理。

    费元辅先生,1950年3月2日出生,高级会计师,大学本科。历任航空部南京511厂财务处副处长、深圳市格兰云天大酒店有限公司总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司副总经理、常务副总经理。

    石正林先生,1968年8月23日出生,一级高级经济师,研究生学历。历任深圳中航物业管理有限公司经营部经理、副总经理,深圳中航物业管理有限公司总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司副总经理。

    柏丙林先生,1964年4月30日出生,高级会计师,硕士研究生。历任本公司财务部经理助理、深圳市南光房地产发展有限公司总会计师、副总经理、本公司财务负责人、总会计师。

    张振山先生,1957年3月5日出生,高级经济师,研究生学历。历任沈阳工业学院大专部团委书记、深圳市格兰云天大酒店有限公司人力资源部经理、副总经理、北京格兰云天大酒店有限公司总经理、深圳上海宾馆总经理、深圳市中航酒店管理有限公司总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司副总经理。

    伍倜先生,1964年1月26日出生,高级工程师,研究生学历。历任深圳中航设计公司工程开发部工程师、深圳中航物业公司开发部经理、市场部经理、深圳中航地产公司总经理助理、副总经理、深圳市南光(集团)股份有限公司副总经理。

    赵扬先生,1970年3月出生,高级经济师,大学本科,现任中国航空技术进出口深圳公司财务部副经理,曾任深圳天马微电子有限公司财务部副经理、董事会秘书、深圳凯地投资管理有限公司财务总监。

    杨祥先生,1964年10月12日出生,经济师,硕士研究生。历任安徽省高级人民法院助理审判员、审判员、副处长、本公司经理部经理、总经理助理、董事会秘书。