本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南光(集团)股份有限公司监事会2007年5月28日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第四届监事会第十三次会议的通知。本次会议应参加会议5人,实际参加会议5人,包括丁靖国、金文照、王军、崔欣、郑春阳。会议于2007年6月8日上午在深圳市深南中路68号航空大厦32楼公司会议室召开,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》,同意推荐盛帆先生、王军先生、沈康民先生为公司第五届监事会监事候选人。提请公司股东大会审议(监事候选人简历见附件)。

    特此公告。

    深圳市南光(集团)股份有限公司监事会

    二○○七年六月八日

    附件

    监事候选人简历

    盛帆先生,1957年7月出生,会计师,大学专科,现任深圳中航电脑总公司总经理,中国航空技术进出口深圳公司审计监察部经理,曾任深圳中航电脑总公司总会计师、中国航空技术进出口深圳公司审计监察部副经理。

    盛帆先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司之股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王军先生,1961年8月出生,高级会计师,天津大学管理科学与工程专业硕士。现任本公司监事、惠州市宏业投资有限公司总经理；曾任西飞集团财务公司信贷部经理、西飞深圳公司总经理。

    王军先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司之股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    沈康明先生,1971年7月出生,高级经济师,浙江大学工商管理硕士,现任浙江省建设投资集团有限公司产业发展部经理、浙江省建工集团有限责任公司董事、浙江省开元安装集团有限公司董事、浙江省天和建设有限公司董事；曾任浙江省建工集团有限责任公司工会副主任,政治部副主任、人力资源部副经理、发展研究部经理、浙江省建设投资集团有限公司投资发展部经理。

    沈康明先生与本公司不存在关联关系,未持有本公司之股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。