本公司董事会决定，于1995年4月28日上午9:00在深圳市政协礼堂召开1994年 度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取并审议董事会1994年度工作报告及1995年公司发展规划；

    2、听取并审议监事会1994年度工作报告；

    3、审议并通过1994年度财务决算报告；

    4、审议并通过1994年度分红派息方案；

    5、审议并通过1995年度配股方案；

    6、调整董事人选；

    7、提交大会的其他事项。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1995年4月25日在法定登记机构登记在册的持有本公司股权10000股及 以上股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。不足10000股东，可按 10000股及以上组合，产生一名委托代表出席（“授权委托书”式样附后）。

    三、参加会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述资格的股东， 法人股东持法人授权委托书和出席人 身份证、社会公众股股东持本人身份证、股东代码卡办理登记手续。委托出席的必 须持有授权委托书。

    2、登记地点及时间：

    参加大会的股东请于会前半小时到深圳市政协礼堂入口处办理登记手续。

    四、其他事项：

    1、会期半天，住宿自理。

    2、公司地址：深圳市深南中路68号。

    3、联系人：沈青川 王芳

    联系电话：（0755）3363698转13216 20809

    传真号码：（0755）3365303