本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南光(集团)股份有限公司董事会2007年3月6日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第四届董事会第二十四次会议通知。本次会议应参加会议9人,实际参加会议8人,包括吴光权、张宝华、隋涌、仇慎谦、肖临骏、沈庚民、吴初晓、李斌,独立董事刘跃珍因工作原因未能参加会议,特委托独立董事李斌代行表决权。会议于2007年3月18日在江西省南昌市召开,会议经审议作出了以下决议：

    一、审议通过公司2006年度经营管理工作报告。

    二、审议通过公司2006年度董事会工作报告,并提请公司2006年度股东大会审议。

    三、审议通过公司2006年年度报告及其摘要。

    四、审议通过公司2006年度财务决算报告,并提请公司2006年度股东大会审议。

    五、审议通过2006年度利润分配预案。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计,本公司2006年度实现税后净利润69,809,738.61元,加上年初未分配利润69,476,677.80元,累计可供分配利润139,286,416.41元。按2006年度净利润计提10%法定盈余公积金6,980,973.86元,以总股本139,325,472股为基数,拟向全体股东按每10股派现金红利2.5元(含税),分配现金红利34,831,368.00元,剩余97,474,074.55元结转以后年度分配。提请公司2006年度股东大会批准后实施。

    六、审议通过《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》,同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计验资机构一年,年度费用36万元人民币,并提请公司2006年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于续聘法律顾问的议案》,同意续聘广东信达律师事务所麻云燕律师为公司法律顾问一年。

    八、审议通过《江西南昌房地产项目可行性分析报告》,同意公司投资开发经营江西省南昌市红谷滩新区凤凰洲控规A-1地块(该地块属公司控股子公司江西中航地产有限责任公司名下所有,于2006年7月6日在江西南昌土地交易中心公开竞拍所得,土地使用证现已办妥)地产项目,该项目预计总投资37,552.80(含酒店投资)万元,项目占地面积8,487.60平方米,容积率6.45,总建筑面积5.47万平方米,商业面积约占20%,除2万平米作酒店、车位保留120个保留经营外,其余写字楼和商业裙楼全部销售。

    九、审议通过《关于设立天津响螺湾商务区房地产项目公司的议案》,同意公司投资设立天津响螺湾商务区房地产项目公司,择机寻求在天津滨海新区的地产开发项目,公司将按照交易所相关规定严格履行信息披露义务。该项目公司注册资本3000万元人民币,全部由公司以现金出资。

    十、审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》,同意对公司以前年度的重大会计差错进行更正。公司下属全资子公司深圳市中航地产发展有限公司以前年度开发的“名仕苑”、“捷佳大厦”、“紫荆苑”三个楼盘未按国家相关规定计缴房屋公用设施专用基金,累计欠缴金额为5,047,432.86元。公司在编制2006年度可比报表时,已对此差错进行了更正,2005年末本公司净资产调减4,290,317.93元,2005年度净利润调减973,321.06元,未分配利润调减3,646,770.24元,盈余公积调减643,547.69元。

    十一、审议通过《关于公司为深圳市中航地产发展有限公司向广发银行贷款5000万元人民币提供担保的议案》。同意由公司为全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向广东发展银行深圳分行华富支行申请地产开发贷款人民币伍仟万元(RMB5000万元)提供连带责任担保,期限二年,并提请公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司为深圳市中航地产发展有限公司向浦发银行贷款5000万元人民币提供担保的议案》。同意由公司为全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向浦发银行深圳分行龙华支行申请地产开发贷款人民币伍仟万元(RMB5000万元)提供连带责任担保,期限二年,并提请公司股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司为深圳市中航地产发展有限公司贷款1亿元人民币提供担保的议案》。同意由公司为全资子公司深圳市中航地产发展有限公司向招商银行深圳分行新洲支行申请地产开发贷款人民币一亿元(RMB10000万元)提供连带责任担保,期限二年,并提请公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于公司为深圳市正章干洗有限公司贷款1000万元人民币提供担保的议案》。同意由公司为控股子公司深圳市正章干洗有限公司向深圳市商业银行申请贷款人民币壹仟万元(RMB1000万元)提供连带责任担保,并提请公司股东大会审议。

    十五、审议通过《关于公司向民生银行深圳分行贷款6000万元人民币的议案》。同意公司向民生银行深圳分行申请贷款人民币陆仟万元(RMB6000万元),用于公司流动资金周转。

    公司召开2006年度股东大会的具体事项待董事会作出决定后另行公告。

    特此公告。

    深圳市南光(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年三月十八日