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2006年11月10日公司召开2006年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案(修正案)》及《深圳市南光(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》等非公开发行股票的相关议案，拟以7,537.27万元的价格收购新疆中航投资有限公司70%的股权，并将本次非公开发行股票募集资金投入2.3亿元用于新疆中航投资有限公司拥有的新疆乌鲁木齐地产项目的开发。为便于今后顺利实施，公司近期组织专门力量与有关各方共同对新疆乌鲁木齐地产项目进行了更全面的开发规划及实施策划，现根据完善后的该项目可行性分析报告，对《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案(修正案)》及《深圳市南光(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》中所涉及到的相关内容补充公告如下：
一、《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案(修正案)》的调整
1、该议案内容之“(一)募集资金投向”中新疆中航投资有限公司的乌鲁木齐地产项目的投资总额由15.47亿元调整为16.7796亿元，拟投入募集资金额2.30亿元不变。
2、该议案内容之“(二)募集资金投资项目情况”之新疆乌鲁木齐中航70%股权介绍调整如下：
该公司成立于2004年5月25日，注册资本5,000万元，深南光持有其30%的股权，中航地产持有其70%的股权，法定代表人为肖临骏。
该公司主营房地产、旅游业、园林等投资开发。
该公司目前拥有乌鲁木齐市北扩规划中的717160.85平方米住宅用地项目，位于乌鲁木齐市北郊新市区，处于省道安宁渠路和乌奎北联络线交汇的西北面，毗邻乌鲁木齐河，距离市中心23公里。该项目建筑面积573000平方米，定位为住宅及其相关的商业物业，其中住宅544000平方米，商业29000平方米。项目分五期，2007年开工，2007年至2014年分期实现销售收入。
经审计，截至2006年6月30日，该公司总资产9,923.69万元，净资产1,568.76万元，2006年中期该公司无销售收入，净利润为-2850.72万元。
3、该议案内容之“(二)募集资金投资项目情况”中关于新疆中航投资有限公司的乌鲁木齐地产项目的介绍调整如下：
(1)项目概况
本项目位于乌鲁木齐市北郊新市区，处于省道安宁渠路和乌奎北联络线交汇的西北面，毗邻乌鲁木齐河，距离市中心23公里。该项目占地面积717160.85平方米，建筑面积573000平方米，定位为住宅及其相关的商业物业，其中住宅544000平方米，商业29000平方米。
(2)预计投资
本项目预计总投资16.7796亿元，本次募集资金拟投入2.30亿元。
(3)项目取得资质情况
2004年8月26日取得“乌国土利(2004)字第044号”《建设用地批准书》。2004年8月26日取得2004000383号《建设用地规划许可证》。2006年9月7日该项目一期取得备案编码为06011507210302号的《乌鲁木齐市投资项目登记备案证》。2006年6月，项目一期取得乌鲁木齐市城市规划局建筑、用地红线图，乌鲁木齐市城市规划局审查批准。2006年7月15日取得项目一期的建筑工程施工许可证(证号：650101200607150101.0322)。
(4)收益预测
项 目 总额(万元) 单位(元/平方米)
销售收入 264,282 4,612.25
营业税及附加 13,478 235.22
开发成本 141,822 2,475.08
期间费用 12,496 218.08
项目净利润 64,646 1,128.20
二、《深圳市南光(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》的调整：
《深圳市南光(集团)股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》中第五部分“本次关联交易的主要内容”之“(二)交易标的简介”中关于新疆中航投资有限公司的介绍也参照本公告第一部分中关于新疆乌鲁木齐中航70%股权的介绍内容做相应调整。
深圳市南光(集团)股份有限公司董事会
2006年11月27日
