本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年4月18日公司第四届董事会第十四次会议决定于2006年5月30日召开公司2005年度股东大会，现将召开2005年度股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    ㈠ 会议召集人：本公司董事会

    ㈡ 会议日期和时间：2006年5月30日上午9：00

    ㈢ 会议地点：深圳市深南中路68号深圳市格兰云天大酒店26层会议室

    ㈣ 会议召开方式：现场会议，逐项表决

    二、会议审议事项：

    ㈠ 审议《公司董事会2005年度工作报告》；

    ㈡ 审议《公司监事会2005年度工作报告》；

    ㈢ 审议《公司2005年度财务决算报告》；

    ㈣ 审议《公司2005年度利润分配的议案》；

    ㈤ 审议《关于修改公司章程的议案》；

    ㈥ 审议《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；

    ㈦ 审议《关于选举公司董事的议案》；

    ㈧ 审议《关于公司独立董事年度津贴标准的议案》；

    ㈨ 审议《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款2.5亿元人民币提供担保的议案》；

    ㈩ 审议《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.9亿元人民币提供担保的议案》；

    (十一) 审议《关于公司为全资子公司深圳市格兰云天大酒店发行1亿元集合信托产品提供担保的议案》。

    三、会议出席对象：

    ㈠ 截止2006年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    ㈡ 本公司董事、监事、高级管理人员；

    ㈢ 本公司聘任的法律顾问；

    ㈣ 因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

    四、会议登记办法：

    ㈠ 法人股东需持其法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续，个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；异地股东可采取信函或传真的方式登记。

    ㈡ 本次会议的登记时间为2006年5月22日-29日期间的工作日9：00-16：00，及2006年5月30日8：30-9：00。

    ㈢ 本次会议的登记地点为深圳市深南中路68号航空大厦32层(邮政编码：518031)。

    ㈣ 参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。

    五、其他事项：

    ㈠ 会期预计半天，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

    ㈡ 联系人：李扬

    ㈢ 联系电话：0755-83689888-13221

    ㈣ 联系传真：0755-83688903

    

深圳市南光(集团)股份有限公司董事会

    二○○六年四月十八日

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光(集团)股份有限公司二○○五年度股东大会，并行使表决权。

    委托人(签字)： 委托人持股权：

    委托人帐号： 被委托人(签字)：

    被委托人身份证号码： 委托权限：

    委托日期：