本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、2006年3月10日，深圳市南光(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《深圳市南光(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年4月7日刊登了《深圳市南光(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    2、2006年4月11日本公司股票复牌，股票简称由“深南光A”变更为“G深南光”。

    3、2006年4月11日本公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    公司股权分置改革方案实施后，即非流通股东向流通股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后的股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革前后公司股份结构表

                     改革前                                                          改革后
    股份性质             股份数量(股)   占总股本比例(％)                     股份性质   股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份    101,129,600              72.59   一、有限售条件的流通股合计     89,698,659              64.38
    国有股                          -                  -                       国有股
    国有法人股             16,803,600              12.06                 国有法人持股     14,899,622              10.70
    境内法人股             84,326,000              60.52                 境内法人持股     74,771,217              53.67
    高管持股                   27,820               0.02
    二、已上市流通股份    38,195，872              27.41   二、无限售条件的流通股合计     49,626,813              35.62
    人民币普通股           38,174,472              27.40
    高管持股                   21,400               0.01
    三、股份总数          139,325,472             100.00                 三、股份总数    139,325,472             100.00

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

                                         有限售条件股份可流通的数量及比例
    序号                     股东名称   可流通数量(股)   占总股本比例   可上市流通的时间
    1      中国航空技术进出口深圳公司               --             --        G＋12个月内
                                             6,966,273          5.00%      G＋12～24个月
                                            13,932,547         10.00%      G＋24～36个月
                                            40,574,064         29.12%        G＋36个月后
    2        深圳中航实业股份有限公司               --             --        G＋12个月内
                                             6,966,273          5.00%      G＋12～24个月
                                            13,932,547         10.00%      G＋24～36个月
                                            14,899,622         10.70%        G＋36个月后
    3          上海新亚(集团)有限公司               --             --        G＋12个月内
                                             6,966,273          5.00%      G＋12～24个月
                                            13,148,849          9.44%      G＋24～36个月
                                            13,148,849          9.44%        G＋36个月后
    4                  其他非流通股东               --             --        G＋12个月内
                                            21,048,304         15.11%        G＋12个月后

    注：G 指公司股改方案实施后首个交易日。

    三、备查文件

    1、深圳市南光(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、招商证券股份有限公司出具的保荐意见及补充保荐意见书；

    3、广东信达律师事务所出具的法律意见书及补充法律意见书；

    4、深圳市南光(集团)股份有限公司相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告。