本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年1月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳市南光(集团)股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，原确定相关股东会议现场会议召开时间为：2006年3月7日2：30，网络投票时间为2006年3月3日-2006年3月7日。因国务院国资委就深圳市南光(集团)股份有限公司股权分置改革方案尚在审批之中，本公司将延迟至2006年3月10日召开相关股东会议现场会议，网络投票时间变更为2006年3月8日-2006年3月10日。

    1、现场会议召开时间调整为：2006年3月10日14：30。召开地点不变。公司将在2006年3月8日发布1次召开本次相关股东会议的提示公告；

    2、网络投票具体时间调整为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年3月8日至3月10日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2006年3月8日上午9：30至2006年3月10日下午15：00时期间的任意时间。

    3、本次相关股东会议的现场登记时间调整为：2006年2月20日-3月9日期间的工作日9：00-16：00，及2006年3月10日9：00-14：30。登记地点不变。