本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南光(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2006年1月16日公告了股权分置改革说明书等相关文件，为了更好地与广大投资者进行充分的沟通和交流，广泛听取投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，推进公司股权分置改革工作，公司就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会和投资者恳谈会。现将有关事项通知如下：

    一、关于网上交流会

    (一)网上交流时间：2006年1月19日(星期四)上午9:30-11:30

    (二)网上交流网址：全景网-中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net

    (三)出席对象：公司部分高管、保荐代表人等相关人员

    二、关于投资者恳谈会

    (一)投资者恳谈会时间：2006年1月19日(星期四)下午14:00-16:00

    (二)投资者恳谈会地点：深圳市福田区深南中路68号格兰云天大酒店26楼会议室

    (三)出席对象：公司部分高管、保荐代表人等相关人员

    三、为使公司流通股股东能够通过多种方式与非流通股股东进行充分沟通，公司设计了《公司股权分置改革征求意见表》，并在公司网站http://www.nan-guang.com.cn 上开设了"股权分置改革专区"，希望广大股东积极参与，提出意见和建议。填写意见表后传真0755-83688903或发邮件www.sng@nan-guang.com.cn 至公司，也可直接在公司网站在线填写或致电公司0755-83689888转13253、13215，83689744发表意见。

    四、咨询电话：0755-83689888转13253、13215，0755-83689744

    五、传真：0755-83688903

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。