本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市南光（集团）股份有限公司董事会2005年7月26日以书面传真和专人送出方式发出召开公司第四届董事会第十次会议通知。2005年8月9日上午8：30分在深圳市深南中路68号航空大厦32楼公司会议室召开第四届董事会第十次会议，本次会议应到董事8人，亲自出席会议董事6人，包括吴光权、张宝华、仇慎谦、吴初晓、刘跃珍、李斌6人，沈庚民董事因出差未出席会议，委托仇慎谦董事代为行使表决权，付万成董事因出差缺席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长吴光权先生主持，会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、本公司2005年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于投资龙华上塘路房地产项目的议案》。深圳市龙华上塘路房地产项目用地面积38000平方米，宗地用途为商住混合用地。同意公司通过收购项目公司股权投资开发该项目，授权公司经营班子认真做好项目公司股权收购的洽谈和签约工作，并办妥各项法律手续，注意防范风险。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过《关于开展集合资金信托计划的议案》，为拓宽公司融资渠道，同意公司与深圳国际信托投资有限责任公司合作，以全资子公司深圳格兰云天大酒店有限责任公司的经营活动产生的净现金流收益权为信托资金运作对象，推出集合资金信托产品，计划募集资金规模为0.8-1.5亿元人民币，信托期限为三年，公司为本信托计划项下转让深圳市格兰云天大酒店有限公司净现金流收益权提供不可撤销的连带责任保证，并提供深圳市格兰云天大酒店有限公司房产作为抵押。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过《关于制定公司内部控制制度（试行）的议案》，责成公司组织人员对《公司内部控制制度（试行）》（送审稿）作进一步完善后印发执行，并上报有关监管部门。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    六、同意公司以现金人民币2500万元的价格将公司持有的惠州市宏业投资开发有限公司50%股权转让给西安飞机工业（集团）有限责任公司。惠州市宏业投资开发有限公司于2004年9月设立，注册资本5000万元人民币，公司现金出资2500万元人民币，占50%股权，该公司成立后尚未开展业务经营，公司按照投资原价转让持有的股权。董事会责成公司经营班子认真办妥股权转让各项手续。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    七、同意推荐隋涌先生为公司董事候选人，提请公司2005年第一次临时股东大会审议、选举。公司独立董事吴初晓、刘跃珍、李斌出具了独立董事意见：同意推荐隋涌先生为公司董事候选人，隋涌先生符合有关法律法规和公司章程关于董事任职资格的要求。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》，决定公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月15日在深圳召开。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    附：董事候选人简历

    隋涌，男，现年47岁，中共党员，大学学历，高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司财务处副处长、中国航空技术进出口总公司财务部副处长、中国航空技术进出口深圳公司北海中航公司总经理助理、中国航空技术进出口深圳公司财务部副经理、结算中心经理、财务部经理 、副总会计师兼财务审计部经理等职，现任中国航空技术进出口深圳公司总会计师。