本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年3月21日公司第四届董事会第八次会议决定于2005年5月18日召开公司2004年度股东大会，现将召开2004年度股东大会有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    ㈠会议召集人：本公司董事会

    ㈡会议日期和时间：二○○五年五月十八日上午八时三十分

    ㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室

    ㈣会议召开方式：现场会议，逐项表决

    二、会议审议事项：

    ㈠审议《公司董事会2004年度工作报告》；

    ㈡审议《公司监事会2004年度工作报告》；

    ㈢审议《公司2004年度财务决算报告》；

    ㈣审议《公司2004年度利润分配的议案》；

    ㈤审议《关于修改公司章程的议案》；

    ㈥审议《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；

    ㈦审议《关于授权董事会决定公司贷款、担保事项的议案》。

    三、会议出席对象：

    ㈠截止二○○五年五月十日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    ㈡本公司董事、监事、高级管理人员；

    ㈢本公司聘任的法律顾问；

    ㈣因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

    四、会议登记办法：

    ㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；

    ㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。

    五、其他事项：

    ㈠会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

    ㈡联系人：杨祥

    ㈢联系电话：（0755）83689888-13253

    传真：（0755）83688903

    邮编：518031

    特此公告。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公
司二○○四年度股东大会，并行使表决权。
    委托人（签字）：                       委托人持股权：
    委托人帐号：                           被委托人（签字）：
    被委托人身份证号码：                    委托权限：
    委托日期：